ЦБ расширил адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. О мерах по борьбе с этими явлениями регулятор ЦБ заявлял ранее. Причина активизации регулятора в настоящее время - постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем у недобросовестных компаний.

Раньше банкам рекомендовали отказывать подозрительным клиентам в обслуживании, теперь речь идет о закрытии существующих счетов. Эти решения принимаются на основании проверки деятельности клиентов по запросу ЦБ.

Информация о том, что в крупнейших банках проходят закрытия счетов подозрительных клиентов, появилась на форуме MBKcentre.pro полтора месяца назад.

В пресс-службе Банка России факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов подтвердили, т.к. по закону "О Центральном банке" ЦБ вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели.

© Источник: Информ.РФ