Следствие считает, что российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания, инвестиционная компания с Виргинских островов и еще одна российская компания действовали в интересах некой российской криминальной группировки, которая использует лондонский рынок фьючерсов для отмывания денег. Расследование ведется в сотрудничестве с Межконтинентальной биржей ICE, когда сотрудники биржи зафиксировали подозрительную активность на рынке фьючерсов, сообщает Bloomberg.

Полиция лондонского Сити в марте арестовала 43-летнего российского гражданина Дмитрия Недзвецкого ещё, сотрудника лондонского подразделения Archer Daniels Midland, по подозрению в отмывании около $22 млн на биржевых торгах валютными фьючерсами в интересах организованной преступной группировки из России, сообщала газета The Financial Times в мае.

Теперь назван и второй фигурант дела об отмывании - его коллега, делопроизводитель брокерского подразделения агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Пол Осборн, сообщает Bloomberg.