Анонимные Интернет-платежи гипотетически дают возможность безболезненно финансировать запрещенные террористические организации. В финансирование терроризма могут быть вовлечены даже лица, направлявшие средства на благие цели, но оказавшиеся введенными в заблуждение.

Как ситает замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, наибольший риск представляют анонимные переводы через краудфандинг для сбора пожертвований небольших сумм на обезличенные электронные кошельки через интернет. Такие пожертвования как правило делаются с конкретной целью - то есть, формально, «сбор средств идет, например, в пользу населения Сирии, Сомали и т. д.».

Реальная же цель сбора средств может оказаться иной - например, финансирование запрещенных группировок. Еще один подозрительный способ сбора средств, на который обратят внимание власти, - переводы через терминалы. В случае с переводами иностранцев, например жителей других стран СНГ и ближнего зарубежья, идентификации плательщика не происходит.

© Источник: Информ.РФ