За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций. Таким образом, с января 2014 года в «теневой» сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей, сообщается на сайте МВД России.

Было установлено, что топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

При обыске в жилых и офисных помещениях, были изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами и паролями к системе «Банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.