Валютное управление Сингапура подозревает несколько банков, в том числе швейцарский UBS и сингапурский DBS Group Holdings, в нарушении правил борьбы с отмыванием денег при ведении операций, связанных со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB, сообщает Reuters.

Валютное управление Сингапура изучает, насколько усердно подозреваемые банки проверяют информацию о своих клиентах и средствах, которые они предоставляют для банковских операций.

Швейцарские банки Falcon Private Bank и Coutts International также находятся под подозрением сингапурского Центрального Банка. Расследование в отношении госинвестиционного фонда Малайзии 1MDB проводится в Малайзии, Швейцарии и Сингапуре, выявлены подозрительные транзакции, на $4,2 млрд.