Письмо с описанием новой схемы мошенничества направил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову. Центробанк уже попросил банкиров предоставить свои предложения по ликвидации схемы, пока она не приобрела серьёзные масштабы.

Мошенническая схема связана с реализацией исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, на их счета начинают поступать денежные средства от других юрлиц, чаще всего «в качестве оплаты консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, выданные как региональными судами общей юрисдикции, так и районными судами — на принудительное исполнение решений судов, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц. В результате через счета таких клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей.

© Источник: Информ.РФ