Швейцарский банк подозревается в участии по отмыванию денег
от 18-07-2016, 10:00 |
Раздел: Экономика
Валютное управление Сингапура подозревает несколько банков, в том числе швейцарский UBS и сингапурский DBS Group Holdings, в нарушении правил борьбы с отмыванием денег при ведении операций, связанных со скандальным малазийским государственным фондом ...Читать далее...
Швейцарские банки выясняют чистоту денег у бывших сограждан России
от 29-10-2015, 17:29 |
Раздел: Экономика
Официальный представитель Федеральной прокуратуры Швейцарии Линда фон Бург подтвердила арест счетов на крупную сумму у бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник по делу об отмывании денег. По словам Линды фон Бург, данное уголовное ...Читать далее...
