С 27 декабря при покупке валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей россияне обязаны предоставлять банкам паспорт и ИНН (при его наличии) для внесения идентификационных сведений в специальные анкеты, говорится на сайте Банка России.

Новые правила идентификации клиентов, совершающих покупку или продажу валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей, введены во исполнение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщается в пресс-релизе регулятора. Это не ужесточение правил проведения валютных операций, а их приведение в соответствие с действующим законодательством, уточнил ЦБ.

Самостоятельно заполнять анкеты клиенты банка не обязаны, это обязанность банка. Полученные данные клиентов, включающие имя, отчество и фамилию, дату рождения, гражданство, адрес регистрации и реквизиты паспорта, будут храниться в банках не менее пяти лет, что установлено законом. Валютные операции на сумму ниже 15 тысяч рублей будут совершаться в прежнем упрощенном режиме без предъявления паспорта.

© Источник: Информ.РФ