Швейцарский банк подозревается в участии по отмыванию денег
Валютное управление Сингапура подозревает несколько банков, в том числе швейцарский UBS и сингапурский DBS Group Holdings, в нарушении правил борьбы с отмыванием денег при ведении операций, связанных со скандальным малазийским государственным фондом ...Читать далее...
Назвали фигурантов дела об отмывании денег в пользу ОПГ на лондонской бирже
Следствие считает, что российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания, инвестиционная компания с Виргинских островов и еще одна российская компания действовали в интересах некой российской криминальной группировки, которая ...Читать далее...
В Лондоне арестован российский брокер по делу об отмывании денег
В рамках расследования схемы по отмыванию денег полиция лондонского Сити арестовала российского брокера, работающего в крупной международной финансовой компании, сообщает The Times. Согласно официальным заявлениям, в рамках этого же дела полиция ...Читать далее...
Лесин находился под пристальным вниманием американского ФБР
Михаил Лесин находился под пристальным вниманием американского Федерального бюро расследований, поскольку его подозревали в коррупции и отмывании денег. Однако с какой именно целью он оказался в Вашингтоне в бюджетном отеле, без документов, остается ...Читать далее...
